证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-052

云南云天化股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

十九次会议通知于 2026年 10月 16日分别以送达、电子邮件等方式

通知全体董事及相关人员。会议于 2026年 10月 28日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

053号《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及公司

同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司工资总额管理办法的议案》。

该议案已于 2026年 10月 27日经公司第十届董事会薪酬与考核

委员会 2026年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年第三季度报告》。

该议案已于 2026年 10月 27日经公司第十届董事会审计委员会

2026 年第七次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2026年

第三季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2026年 10月 29日