证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2025-044

云南云天化股份有限公司

第九届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

十五次（临时）会议通知于2025年6月12日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年6月17日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。

2025年6月16日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》，同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临

2025-046号公告。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

12025年6月16日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临

2025-047号公告。

（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效助推乡村振兴工作，同意公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金80万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金50万元，子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值100万元化肥。

（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开

2025年第四次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临

2025-048号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年6月18日

2