证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2025-086

云南云天化股份有限公司

2025年第八次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数927

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）839111046

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

%46.0293的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长宋立强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事付少学先生、彭明飞先生因

工作原因未能出席；

2.董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理

王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

%%比例类型票数比例（）票数比例（）票数

（%）

A股 774828637 92.3392 64176808 7.6481 105601 0.0127

2.议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

A股 774855984 92.3424 64138961 7.6436 116101 0.0140

3.议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 774866084 92.3436 64123061 7.6417 121901 0.0147

4.议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型票数比例（%比例）票数比例（%）票数

（%）

A股 838537951 99.9317 448994 0.0535 124101 0.01485. 议案名称：关于公司 2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 838592451 99.9381 401294 0.0478 117301 0.0141

（二）关于议案表决的有关情况说明

1.无特别决议议案；

2.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

3.本次股东会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、杨敏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序

和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年12月27日