证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2026-036

云南云天化股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

十七次会议通知于2026年8月4日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年8月14日以现场会议的方式召开。应当参与表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易事项的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司独立董事专门会议全票通过，并同意提交董事会审议。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

037号《关于增加2026年度日常关联交易事项的公告》。

（二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年半年度利润分配预案》。

2026年半年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利合计364598146.20元（含税）。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

1该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会审计委员会

2026年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

038号《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

（三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会审计委员会

2026年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

039号《关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按49%持股比例提供21070万元股东借款；借款期限自公司股东会决议通过之日

后，第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止，借款年化利率2.8%。

该议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

040号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2025年业绩考核结果的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核

委员会2026年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2基于谨慎性原则，董事、总经理王宗勇先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（六）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2025年年度薪酬兑现的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核

委员会2026年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，董事长、党委书记宋立强先生，董事、总经理王宗勇先生，董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（七）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核

委员会2026年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，董事长、党委书记宋立强先生，董事、总经理王宗勇先生，董事、党委副书记、工会主席胡耀坤先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2026年年度业绩合同指标的议案》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会薪酬与考核

委员会2026年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，董事、总经理王宗勇先生作为考核对象，对该议案回避表决。

（九）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

该议案已于2026年8月11日经公司独立董事专门会议全票通

3过，并同意提交董事会审议。

关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

（十）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（十一）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。

该议案已于2026年8月11日经公司第十届董事会审计委员会

2026年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2026年半年度报告及摘要》。

（十二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开

2026年第四次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-

042号《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2026年8月18日

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