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董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为规范公司领导人员的产生优化董事会和高级管理层的组成

完善公司治理结构根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成独立董事占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名由独立董事委员担任负责主持委员会工作。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格并由董事会根据

上述第三条、第四条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）根据相关法律法规，研究董事、总裁人员的选择标准和程序并向董

事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事、总裁人员的人选；

（四）对董事、总裁人员的候选人进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

提名委员会对董事会负责委员会的提案提交董事会审议决定。

第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定结合公司实际

情况研究公司的董事、总裁人员的当选条件、选择程序和任职期限形成决议后备案并提交董事会通过并遵照实施。

第十条董事、总裁人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流研究公司对新聘人员的需求情况并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情

况形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意否则不能将其列入候聘人选；

（五）召集提名委员会会议根据董事、总裁人员的任职条件对初选人员进行资格审查；

（六）在聘任新的总裁人员前一至两个月向董事会提出新聘人选的建议和

相关材料；在选举新的董事人员前一至两个月，通过董事会向股东大会提交新聘人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条提名委员会每年至少召开两次会议于会议召开五日前通知全体委员。会议由主任委员主持主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方式表决。

第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员列席会议。

第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案

必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十六条提名委员会会议应当有记录出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。第六章附则

第十九条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。

第二十条本实施细则未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》

《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合

法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时按国家有关法律、

法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行。

第二十一条本细则解释权归属公司董事会。

上海开创国际海洋资源股份有限公司二零二四年三月二十七日