证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2024-011

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次

会议于2024年3月27日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人，其中通讯表决1人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关

规章制度，全体监事认真审阅并发表以下意见：

1、公司严格按照财务制度规范运作，公司2023年年度报告全面、公允地反

映了公司当期的财务状况和经营成果。

2、公司监事保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别连带责任。

3、公司2023年年度报告的内容和格式符合监管部门的规定，所包含的信息

能全面、真实地反映出公司当期经营成果和财务状况等信息。审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

4、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《公司2023年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：关联交易保证了公司的正常生产经营，且遵循公正、公平、公开的原则，交易价格以市场公允价值为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，并履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》

监事会认为：本次关联交易有利于开拓融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增加资金配置能力，实现资金资产最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的利益。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法

规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部修订及颁布的规定进行合理

变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订了各项内控制度，符合现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。报告期内，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2024年3月29日