证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2025-005

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

*本次预计2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

*公司对关联方无重大依赖。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称（公司”）董事会根据2024年度日常关联交易情况，授权2025年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度不超过6567万元。2024年度日常关联交易实际发生额及预计2025年度日常关联交易情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月17日，独立董事2025年第一次会议以4票同意，0票保留意见、0票反对意见，0票无法发表意见审议通过（关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2、2025年3月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，经审议，关

联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过关于预计2025年度日常关联交易的议案》。3、2025年3月27日，公司召开第十届监事会第七次会议，经审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过关于预计2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为日常关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易价格均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不存在损害中小股东利益的情形。

4、本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易预计及执行情况

2024年，董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的

日常关联交易额度为6580万元，实际发生额为3190.33万元，未超过授权金额范围。

单位：人民币元

交易2024年2024年节约/超支额关联关系关联人交易类型关联交易内容类别实际发生数预计交易金额-/+）

租赁金汇十八/

15565300.00

控股股东租入资产金汇五十八关联租赁上海水产集团有限

开创101/10211752250.8628500000.00-1025900.14业务公司及其下属公司

控股股东、实际控租入资产办公楼租赁100375.00

制人的附属企业租入资产仓库56174.00

接受劳务仓库保管服务76979.00

控股股东、实际控上海水产集团有限购买商品采购商品17448.88

18986000.00-15661185.89

制人的附属企业公司及其下属公司接受劳务船员服务费2253396.23向关联人

接受劳务职工食堂搭伙费976990.00购买原材

接受劳务会展服务费279520.00料和接受光明食品集团）接受劳务技能培训费26866.04

劳务控股股东、实际控

有限公司及其下属接受劳务接受劳务服务272110.181184000.00-588215.78制人的附属企业

公司接受劳务车辆修理服务8648.00

购买商品采购商品8640.00

向关联人上海水产集团有限出售商品销售产品1012.50

15000000.00-14995564.49

销售产公司及其下属公司出售商品销售产品3423.01

控股股东、实际控品、商品光明食品集团）出售商品销售产品72300.00制人的附属企业

和提供服有限公司及其下属2130000.00-1625813.28

出售商品销售产品431886.72务公司

合计////31903320.4265800000.00-33896679.58(三)2025年度日常关联交易预计情况

2025年度，公司预计全年发生日常关联交易不超过6567万元。其中，向

关联公司租赁业务约2850万元；向关联人购买原材料和接受劳务约2017万元；向关联人销售产品、商品和提供服务约1700万元。具体如下：

单位：人民币元交易类别关联人2025年预计数2024年实际数注

关联租赁业务上海水产集团有限公司及其下属公司28500000.0027474099.86

上海水产集团有限公司及其下属公司18986000.003324814.11向关联人购买原材料和接受劳务光明食品集团）有限公司及其下属1184000.00595784.22公司

向关联人销售产上海水产集团有限公司及其下属公司15000000.004435.51品、商品和提供光明食品集团）有限公司及其下属

服务2000000.00504186.72公司

合计65670000.0031903320.42

注：涉及船舶租赁的关联交易，同意租赁期限届满后至公司依法履行关联交易审议程序期间，双方按原合同约定的条件延续使用船舶。

二、关联方介绍和关联关系一）光明食品集团）有限公司光明食品集团）有限公司注册地上海，经营范围：食品销售管理非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

二）上海水产集团有限公司

上海水产集团有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、关联公司履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易主要内容和定价政策

本议案涉及的日常关联交易主要是公司向关联企业租入资产、采购商品、销

售商品、接受劳务等。关联交易合同主要条款按照法律法规的规定制定和执行，合同价格的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离

独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响，且不构成重大依赖，对公司独立性无影响；不存在损害公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025年3月29日