证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2023-079

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2615211387

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

74.57

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，张龙董事、谢康独立董

事、杨德明独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，苑欣监事因出差请假；

3、公司在任高级管理人员4人，出席2人，王铁军副总经

理、马素英总会计师因出差请假。公司副总经理、董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例（%）

1.01蔡瑞雄261126994599.85是

1.02吴宏261215714699.88是

1.03李光261215714599.88是

1.04曾志伟261223307999.89是

2、关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例（%）

2.01曾萍261191502999.87是

2.02刘涛261217612999.88是

2.03廖艳芬261217613099.88是

3、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例（%）

3.01陈旭东261128892999.85是

3.02陈茹岚261217612999.88是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意议案名称

序号票数比例（%）

1.00关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

1.01蔡瑞雄3653943790.26

1.02吴宏3742663892.46

1.03李光3742663792.46

1.04曾志伟3750257192.642.00关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案

2.01曾萍3718452191.86

2.02刘涛3744562192.50

2.03廖艳芬3744562292.50

3.00关于选举公司第九届监事会非职工代表

监事的议案

3.01陈旭东3655842190.31

3.02陈茹岚3744562192.50

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司本次股东大会选举的第九届董事会董事、第九届监事

会监事任期自2023年12月29日起至2026年12月28日止。

2.本次股东大会采用现场会议和网络投票两种方式表决，股

东靳阳进行网络投票的过程中，因误操作对股东大会所有议案投了弃权票，后向上市公司发出《承诺函》：“本人以网络投票方式参加会议，因误操作对股东大会所有议案投了弃权票。现本人郑重声明，本人对各议案候选人投票的真实意思表示为“赞成”，投票情况为平均分配本人持有的公司股份”。见证律师对该事项出具了法律意见：“根据网络投票结果，股东靳阳对本次会议议案投了弃权票。根据靳阳在投票结束后出具的《承诺函》，前述“弃权”意见系靳阳误操作导致，靳阳的真实意思表示为“赞成”。本所律师对靳阳进行了访谈，确认了靳阳误操作的事实及对议案投赞成票的真实意思表示。”综上所述，公司认为：股东靳阳对各议案投赞成票系真实意思表示，本次股东大会表决结果合法、有效，股东大会决议公告真实、准确、完整。

3.公司股东靳阳对本次股东大会相关事项出具《承诺函》如下：“股东靳阳于2023年12月29日参加本次股东大会时对各议案候选人投票的真实意思表示为“赞成”，网络投票系误操作所致。公司本次股东大会形成的决议体现靳阳的真实意思表示。靳阳承诺对该决议不存在任何争议，也不会通过任何方式对该决议的结果、合法性进行质疑。若任何人对本次股东大会进行质疑，靳阳承诺将认真主动地维护本次股东大会的有效性，维护上市公司的利益，避免上市公司受损。”三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：简璐云、黄佳珊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.广州发展集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2023年12月30日