股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2024-001号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年

12月29日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并

于2024年1月2日以现场结合视频会议方式召开第九届董事

会第一次会议，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事

列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。

选举蔡瑞雄先生为公司第九届董事会董事长任期与第

九届董事会一致，至2026年12月28日止。

二、《关于选举公司第九届董事会副董事长的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。

1选举吴宏先生为公司第九届董事会副董事长任期与

第九届董事会一致，至2026年12月28日止。

三、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、

公司《章程》和《董事会议事规则》等规定，结合各专门委员会的具体要求以及公司经营决策需要，第九届董事会设立战略管理委员会、预算管理委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止委员组成如下：

（一）战略管理委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事曾

志伟先生、独立董事廖艳芬女士担任战略管理委员会委员，其中蔡瑞雄先生担任召集人。

（二）预算管理委员会：由副董事长吴宏先生、独立董

事曾萍先生、独立董事廖艳芬女士担任预算管理委员会委员，其中吴宏先生担任召集人。

（三）审计委员会：由独立董事曾萍先生、董事长蔡瑞

雄先生、独立董事刘涛先生担任审计委员会委员，其中曾萍先生担任召集人。

（四）提名委员会：由独立董事廖艳芬女士、董事长蔡

瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任提名委员会委员，其中廖艳芬女士担任召集人。

（五）薪酬与考核委员会：由独立董事刘涛先生、独立

董事曾萍先生、独立董事廖艳芬女士担任薪酬与考核委员会委员，其中刘涛先生担任召集人。

2四、《关于聘任公司总经理的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。

经公司董事会提名委员会提名并审查，同意聘任吴宏先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止。

五、《关于聘任公司副总经理、总会计师的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王铁军先生、乔武康先生为公司副总经理，马素英女士为总会计师，任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止。

六、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》

（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致同意通过）。

经公司董事长提名，同意聘任吴宏先生为公司第九届董事会秘书，聘任姜云女士为公司第九届董事会证券事务代表，任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2024年1月3日

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