股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2026-009号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年

3月20日向全体董事发出召开董事会的会议通知，并于2026年3月25日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过公司日常关联交易的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决非关联董事6名，6票通过）详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。

公司独立董事事前召开专门会议审议上述日常关联交易事项，认为公司2026年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的行为。

1二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年度安健环工作情况报告>的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名董事一致同意通过）。

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2025年度安健环工作情况报告》。

三、《关于通过修订公司<内部审计管理制度>的决议》

（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名董事一致同意通过）。

为保持制度体系的协调统一，确保各项规章制度相互衔接、形成合力，全体董事一致同意公司根据公司《章程》《审计委员会工作规程》等制度和审计工作实际情况修订《内部审计管理办法》；同时将原“办法”提升为“制度”，强化内部审计的约束力和执行力。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

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