证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2025-036号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2647086460

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.4950

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

1程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董

事、廖艳芬独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会临时召集人、陈旭东监事因出差请假；

3、公司在任高级管理人员5人，出席3人，乔武康副总经

理、朱桦副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646343205 99.9719 371855 0.0141 371400 0.01402、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646278905 99.9695 408255 0.0154 399300 0.01513、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646325405 99.9712 390155 0.0147 370900 0.01414、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646351821 99.9722 362139 0.0137 372500 0.0141

5、议案名称：关于公司董事（非独立董事）2024年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2645041405 99.9227 1457255 0.0551 587800 0.0222

6、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2644960605 99.9197 1528555 0.0577 597300 0.0226

7、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646632205 99.9829 395155 0.0149 59100 0.0022

8、议案名称：关于授权董事会决定公司2025年中期利润

分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646634705 99.9829 376855 0.0142 74900 0.0029

9、议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646289305 99.9699 489455 0.0185 307700 0.0116

10、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2645941505 99.9567 756955 0.0286 388000 0.0147

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2024年度利润

75219552399.13723951550.7505591000.1123

分配方案的议案关于授权董事会决定公

8司2025年中期利润分配5219802399.14203768550.7158749000.1423

方案的议案

4关于公司2025年度财务

95185262398.48594894550.92963077000.5844

预算方案的议案关于聘任公司审计机构

105150482397.82537569551.43773880000.7369

的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：潘筱云、简璐云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集

人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025年5月31日

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