证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2025-066号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数366

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2643176369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.3835

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章

1程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，曾志伟董事、曾萍独立董

事、廖艳芬独立董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，罗志刚监事会临时召集人

因其他安排请假；

3、公司在任高级管理人员5人，出席4人，马素英总会计师因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639444746 99.8588 3665723 0.1387 65900 0.0025

2.00议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

2.01议案名称：票面金额及发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639443746 99.8588 3665723 0.1387 66900 0.0025

2.02议案名称：发行价格及利率确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）A股 2639428746 99.8582 3680723 0.1393 66900 0.0025

2.03议案名称：期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639428746 99.8582 3680723 0.1393 66900 0.0025

2.04议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639431346 99.8583 3665923 0.1387 79100 0.0030

2.05议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配

售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639440646 99.8587 3665723 0.1387 70000 0.0026

2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639424246 99.8580 3665723 0.1387 86400 0.0033

2.07议案名称：承销方式

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639425146 99.8581 3056123 0.1156 695100 0.0263

2.08议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2639438946 99.8586 3665723 0.1387 71700 0.0027

2.09议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2639423546 99.8580 3680723 0.1393 72100 0.0027

3、议案名称：关于授权董事会全权办理发行公司债券相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2639416346 99.8577 3680723 0.1393 79300 0.0030

4、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2639421646 99.8580 3672323 0.1389 82400 0.0031

5、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2639406046 99.8573 3684223 0.1394 86100 0.0033

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司符合发行公

14416686492.209336657237.6531659000.1376

司债券条件的议案关于公司发行公司债2.00券方案的议案（逐项------审议）

2.01票面金额及发行规模4416586492.207236657237.6531669000.1397

发行价格及利率确定

2.024415086492.175936807237.6844669000.1397

方式

2.03期限及品种4415086492.175936807237.6844669000.1397

2.04还本付息方式4415346492.181336659237.6535791000.1652

发行方式、发行对象

2.05及向公司股东配售的4416276492.200836657237.6531700000.1461

安排

2.06募集资金用途4414636492.166536657237.6531864000.1804

2.07承销方式4414726492.168430561236.38046951001.4512

2.08上市安排4416106492.197236657237.6531717000.1497

2.09决议有效期4414566492.165136807237.6844721000.1505

关于授权董事会全权

3办理发行公司债券相4413846492.150036807237.6844793000.1656

关事宜的议案关于公司发行中期票

44414376492.161136723237.6669824000.1720

据的议案关于公司发行超短期

54412816492.128536842237.6917861000.1798

融资券的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

5本次会议议案二为逐项表决议案，已获得出席会议的股东

所持有表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：王波、简璐云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集

人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2025年10月11日

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