股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2025-063号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司于2025年9月18日向全体

董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025年9月23日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十八次会议，应到会董事7名，实际到会董事6名，李光董事委托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

《广州发展集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2025年9月24日