股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2026-015号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

续聘会计师事务所公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构广州发展集团股份有限公司于2026年4月3日向全体董

事发出召开董事会会议的书面通知，并于2026年4月13日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十三次会议，应到会董事6名，实际到会董事5名，曾志伟董事委托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计工作和2026年度内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

公司相关审计业务主要由立信广东分所承办。立信广东分所成立于2011年6月7日，系立信在国内设立的分支机构，位于广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 层，统一社会信用代码为 91440101581859795Y，已取得广东省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：310000064401）。立信广东分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3.业务规模

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审

计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户10家。

4.投资者保护能力

2截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购

买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件金额

投资者金亚科技、2014年报尚余500万部分投资者以证券虚假陈述责任纠

周旭辉、立元纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉信讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承

担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

投资者保千里、东2015年重1096万元部分投资者以保千里2015年年度报

北证券、银组、2015告，2016年半年度报告、年度报告，2017信评估、立年报、年半年度报告以及临时公告存在证券虚

信等2016年报假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债

务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5.独立性和诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

3开始从事上开始为本公司

注册会计师执开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务业时间执业时间时间时间项目合伙人张曦1999年6月1999年2012年2022年签字注册会计师金彦玲2016年11月2016年2023年2023年质量控制复核人滕海军2011年2015年2015年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张曦时间上市公司名称职务

2023年-2025年广州发展集团股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年广州白云国际机场股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年广州恒运企业集团股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年广州珠江钢琴集团股份有限公司质量控制复核人

2022年-2025年广州万孚生物技术股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：金彦玲时间上市公司名称职务

2023年-2025年广州发展集团股份有限公司现场负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：滕海军时间上市公司名称职务

2023年-2025年广州迪森热能技术股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年胜宏科技（惠州）股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师

2024年希荻微电子集团股份有限公司质量控制复核人

2024年广东安居宝数码科技股份有限公司质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和

4会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配

备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）

财务报告审计收费人民币336.20万元(含税)，内部控制审计收费人民币25万元(含税)，合计人民币361.20万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会事前召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的需求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内控审计机构。

根据实际工作量，公司2025年支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为336.20万元，内部控制审计费用为25万元，费用合理。

（二）公司董事会的审议和表决情况公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司审计机构的议案》，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

5广州发展集团股份有限公司

董事会

2026年4月15日

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