证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2026-028号

公司债券简称：21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月29日

(二)股东会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数509

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2648210828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.5366

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席4人，独立董事廖艳芬女士、谭

有超先生列席会议，董事曾志伟先生、独立董事刘涛先生因出差请假。

2、副董事长、总经理吴宏先生，副总经理乔武康先生，副

总经理毛庆汉先生，董事会秘书姜云女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646507007 99.9357 1559220 0.0589 144601 0.0054

2、议案名称：关于公司董事（非独立董事）2025年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2645537595 99.8991 2484633 0.0938 188600 0.0071

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646615932 99.9398 1555896 0.0587 39000 0.0015

4、议案名称：关于授权董事会决定公司2026年中期利润

分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2646613308 99.9397 1546520 0.0584 51000 0.0019

5、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2645786695 99.9085 1581920 0.0597 842213 0.03186、议案名称：关于制定《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2645569195 99.9003 1790521 0.0676 851112 0.0321

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2645564495 99.9001 2482833 0.0937 163500 0.0062(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

3关于公司2025年度

5123353796.981015558962.9452390000.0738

利润分配方案的议案

4关于授权董事会决定公

司2026年中期利润分配5123091396.976015465202.9274510000.0966方案的议案

5关于聘任公司审计机构

5040430095.411315819202.99448422131.5943

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明与会人员听取了《广州发展集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《广州发展集团股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：王波、简路云

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人

资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等

法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2026年5月30日