证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2022-027
林海股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年11月25日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月25日14点00分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年11月25日至2022年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A股股东非累积投票议案
1关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》的议案√
2关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案√
3关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》的议案√
4关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案√
5关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案√
6关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》的议案√
7关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案√
8关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案√
9关于变更会计师事务所的议案√（一）各议案已披露的时间和披露媒体
1、上述议案1、2、4、5、6、7、8已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022年 10月 29日上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
2、上述议案3已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见
2022年 10月 29日上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
3、上述议案9已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见2022年10月29日《上海证券报》公司临2022－025公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案9
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600099林海股份2022/11/18
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加
盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出
示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）现场登记时间：2022年11月25日（9：00-13：30）
（四）现场登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号，林海股份有限公司办公室。
股东可采用传真或信函的方式进行登记。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
（一）会议联系人：王婷
联系电话：0523-86568091
地址：江苏省泰州市迎春西路199号
（二）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2022年11月5日附件：授权委托书
林海股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出
席2022年11月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号
1关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案
3关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》的议案
4关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案
5关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
9关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
