林海股份:江苏世纪同仁律师事务所关于林海股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于

林海股份有限公司2022年第一次临时股东大会的

法律意见书

林海股份有限公司：

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2022年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1.本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。2022年11月5日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；并于2022年11月18日在上述网站刊登了《2022年第一次临时股东大会资料》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议

审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2.本次股东大会的投票方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2022年11月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为：2022年11月25日9:15至15:00。

3.本次股东大会的召开

现场会议于2022年11月25日14:00在江苏省泰州市迎春西路199号如期召开，会议由公司董事长孙峰先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：

公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出

席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共

计83名，所持有表决权股份数共计98920063.00股，占公司有表决权股份总数的45.14%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，所持有表决权股份数共计92482192.00股，占公司有表决权股份总数的42.21%。

通过网络投票系统进行有效表决的股东共计77名，所持有表决权股份数共计

6437871.00股，占公司有表决权股份总数的2.93%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。经本所律师查验出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：

1.《关于修订<林海股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

2.《关于修订<林海股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

3.《关于修订<林海股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

4.《关于修订<林海股份有限公司独立董事制度>的议案》；

5.《关于制订<林海股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

6.《关于制订<林海股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

7.《关于制订<林海股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

8.《关于修订<林海股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；

9.《关于变更会计师事务所的议案》。

网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决结果。