证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2024-011

林海股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次监事会2项议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次监事会会议通知和材料于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2024年4月25日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、公司2024年第一季度报告；

同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2024年4月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站

1（WWW.SSE.COM.CN）。

2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务

报告审计及内部控制审计机构的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

此议案尚需提交股东大会审议；具体内容详见2024年4月27日《上海证券报》公司 2024-010 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2024年4月27日

*报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议

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