证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2026-022

林海股份有限公司

2026年第四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次董事会4项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于2026年7月13日以电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2026年7月16日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会提名委员会2026年度第一次临时会议已审查通过独立董事候选人资格，此议案仍需提交公司股东会审议。

具体内容请详见2026年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于补选公司第九届董事会独立

1董事的公告》（公告编号：2026-023）。

2、关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

3、关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项、权限表

的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

4、关于调整公司组织架构的议案；

具体内容请详见2026年7月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年7月17日

*报备文件：董事会提名委员会决议、经与会董事签字确认的董事会决议

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