证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2026-016

林海股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次董事会5项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2026年4月24日；

会议召开方式：通讯方式。

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

1、公司2026年第一季度报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过；

具体内容请详见2026年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

12、公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第二次会议审议通过；

具体内容请详见2026年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

3、公司2025年度内控体系工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。

4、公司2025年度内部审计工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。

5、公司2026年度审计项目计划；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年4月25日

*报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专门委员会决议

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