证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-033

林海股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年9月23日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 23 日至2026 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票

序号 议案名称 股东类型

A股股东非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

应选董事（5）

4.00 关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

人

4.01 荆新保 √

4.02 常康忠 √

4.03 黄文军 √

4.04 吴俊 √

4.05 刘胜男 √

应选独立董

5.00 关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

事（3）人

5.01 丁宝山 √

5.02 张增华 √

5.03 周宏平 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4、5 已经公司 2026 年第五次临时董事会审议通过，具体内容请详见 2026 年 9 月 5 日刊登在《上海证券报》及登载于上海交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：议案 13、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600099 林海股份 2026/9/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加现场会议的股东登记方法如下：

（一）登记时间：2026 年 9 月 23 日（9：00-14：00）

（二）登记地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号公司办公室

（三）登记联系方式：电话 0523-86568091，传真 0523-86601839

登记联系人：夏先生、周女士

（四）登记邮箱：zhoumin@linhaigroup.com

（五）登记方法：

1、出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授

权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；

3、异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

六、其他事项

（一）参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书

等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排。

（二）公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人

须如实、完整登记个人相关信息等。

（三）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

* 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议附件 1：授权委托书授权委托书

林海股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 9 月 23 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《公司股东会议事规则》的议案

3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

序号 累积投票议案名称 投票数关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议

4.00

案

4.01 荆新保

4.02 常康忠

4.03 黄文军

4.04 吴俊

4.05 刘胜男

5.00 关于董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

5.01 丁宝山

5.02 张增华

5.03 周宏平

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

…… ……

4.06 例：宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例：张××

5.02 例：王××

5.03 例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50