证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-032

林海股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开了 2026 年

第五次临时董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

公司章程原条款 修订后的条款

第七十二条 股东会由董事长主持。董

第七十二条 股东会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持（公司有两位或者两位以过半数的董事共同推举的一名董事主 上副董事长的，由过半数的董事共同推持。 举的副董事长主持），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会

由 9名董事组成，设董事长 1人。董事 由 9名董事组成，设董事长 1人，并可长由董事会以全体董事的过半数选举 根据公司实际需要设副董事长。董事长产生。 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十五条董事长不能履行职务 第一百一十五条 公司副董事长协助董

或者不履行职务的，由过半数董事共同 事长工作，董事长不能履行职务或者不推举一名董事履行职务。 履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或

者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十八条 董事会召开临时董事 第一百一十八条 董事会召开临时董事

会会议的通知方式为：书面或电讯通 会会议的通知方式为：书面或电讯通知；通知时限为：提前三个工作日通知 知；通知时限为：临时董事会会议召开全体董事。 日 3日前。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日