证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2025-017

林海股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95280920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.48

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长常康忠先生主持本次股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，因工作原因监事会主席袁伟先生未能出席本次

股东大会；3、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并作了会议记录；

公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93672820 98.31 1574700 1.65 33400 0.04

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93672820 98.31 1574700 1.65 33400 0.04

3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93697420 98.34 1581400 1.66 2100 0.00

4、议案名称：公司2024年度财务报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93671420 98.31 1574700 1.65 34800 0.04

5、议案名称：公司2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93671420 98.31 1574700 1.65 34800 0.04

6、议案名称：关于公司2024年度独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93614920 98.25 1631600 1.71 34400 0.04

7、议案名称：关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93645920 98.28 1631600 1.71 3400 0.018、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93619320 98.26 1624900 1.71 36700 0.03

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

92256920100.0000.0000.00

普通股股东

持股1%-5%普

00.0000.0000.00

通股股东

持股1%以下

144050047.64158140052.3021000.06

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股23010062.1413810037.2921000.57股东市值50万以

121040045.61144330054.3900.00

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年

3度利润分配预案122050043.53158140056.4021000.07

的议案关于公司2024年

6度独立董事薪酬113800040.58163160058.19344001.23

的议案关于公司2024年度非独立董事、高

7116900041.69163160058.1934000.12

级管理人员薪酬考核情况的议案关于公司2024年

8度监事薪酬的议114240040.74162490057.95367001.31

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案6、议案7、议案8已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰先生、韦沛雨女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年6月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议