证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2025-023

林海股份有限公司

关于公司非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司非独立董事离任情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到公

司非独立董事李升高先生提交的辞职报告，因工作原因，李升高先生申请辞任公

司第九届董事会非独立董事、董事会战略与ESG委员会委员的职务。该辞职报告

自送达公司董事会之日起生效，李升高先生辞任后将不再担任公司其他职务。

是否继续在上市是否存在未离任离任姓名离任时间原定任期到期日公司及其控股子履行完毕的职务原因公司任职公开承诺工作李升高董事2025年9月12日2026年11月23日否否原因

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，李升高先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。李升高先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对李升高先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年9月16日