林海股份有限公司

2026年第一次临时股东会资料

2026年8月3日林海股份有限公司2026年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：2026年8月3日星期一14：30

三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路199号林海股份有限公司会议室

四、召集人：公司董事会

五、出席代表：公司股东及股东代表

六、列席：公司董事、高级管理人员、律师

七、主持：董事长

八、议程：

1、主持人宣布会议开始

2、相关人员介绍议案，与会股东审议

3、推举本次会议监票人、计票人

4、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票

5、与会股东及代理人现场投票表决

6、计票人统计现场表决，监票人监督

7、宣读现场投票结果

8、休会，等待网络投票结果

9、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东会决议

10、宣读律师函

11、会议主持人宣布2026年第一次临时股东会结束2026年第一次临时

股东会资料之议案关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

因公司原独立董事邓钊先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为确保公司董事会的规范运作，根据《公司章程》《独立董事管理制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查同意，现公司董事会拟提名补选周宏平先生为公司第九届董事会独立董事，同时在公司股东会选举通过之后，担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与

ESG 委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会一致。

附简历：

周宏平：男，汉族，1964年7月31日出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987年7月参加工作。2018年6月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018年7月至今，担任林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018年12月至今，担任江苏省工学1类研究生教学指导委员会委员；2020年7月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021年10月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021年11月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员；2025年

12月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

林海股份有限公司

2026年8月3日