证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2026-006

林海股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事均出席会议。

*本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2026年3月16日以电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2026年3月26日

会议召开方式：以现场结合视频方式召开

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名

（五）会议主持人：常康忠

（六）公司高管列席会议

二、董事会会议审议情况

1、公司2025年度董事会工作报告；

1同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案尚需提交公司股东会审议。

2、公司2025年度独立董事述职报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

公司独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事尚需在公司股东会上进行履职情况报告。

具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025年度独立董事述职报告》。

3、关于公司2025年度利润分配预案的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2025年

12月31日，公司总股本219120000股，以此计算合计拟派发现金红利986.04万元（含税）。

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2025年度利润分配预案及授权董事会决定2026年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-007）；此议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于提请股东会授权董事会决定公司2026年度中期利润分配的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2025年度利润分配预案及授权董事会决定2026年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-007），此议案尚需提交公司股东会审议。

25、公司2025年度财务报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。

6、公司2025年年度报告及年度报告摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

披露的《公司2025年年度报告摘要》及《公司2025年年度报告》；此议案尚需提交公司股东会审议。

7、关于公司2025年度独立董事津贴的议案；

同意6票，反对0票，弃权0票；独立董事丁宝山、张增华、邓钊按程序回避，非独立董事投票表决；

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议，因独立董事回避表决后非关联委员不足半数，直接提交董事会审议，待董事会审议通过后再提交股东会审议，具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年年度报告》。

8、关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；

同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事陆莹、尹爱勇回避表决；

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议，委员陆莹回避表决，其余两位委员一致同意提交公司董事会审议，待董事会审议通过后再提交股东会审议，具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年年度报告》。

39、公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

10、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

11、关于公司2025年度计提资产减值准备的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

披露的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

12、关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

披露的《公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-009）。

13、关于公司2026年度申请银行授信额度的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

根据经营发展需要，公司及下属子公司拟向商业银行以信用方式申请总额

31000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、

4保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起

12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

14、关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-010）。

15、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、公司2026年度提质增效重回报行动方案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第一次专门会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

披露的《公司2026年度提质增效重回报行动方案》。

17、公司关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况

评估报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）5披露的《公司关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》。

18、公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年度履行监督职责情况的专项报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的专项报告》。

19、公司“十五五”发展规划；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年度第一次专门会议审议通过。

20、关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案；

同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决；

本议案已经独立董事2026年度第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2026-011）。

21、关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案；

同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、

6吴俊按程序回避独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决；

本议案已经独立董事2026年度第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；

具体内容请详见2026年3月28日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

披露的《公司关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年3月28日

*报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专门委员会决议、独立董事专门会议决议

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