股票代码：600100股票简称：同方股份公告编号：临2026-020

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数798

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1270947170

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.9353

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事侯志勤女士、孙汉虹先生因工作原因

未列席本次会议，独立董事刘俊勇先生列席本次会议。

2、董事会秘书张园园女士列席了本次会议；

3、其他部分高级管理人员列席了本次会议；

4、候选独立董事魏龙先生、李舟军先生列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1260923834 99.2113 9502336 0.7476 521000 0.0411

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1260193134 99.1538 10204936 0.8029 549100 0.0433

3、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 199534929 94.9232 9908436 4.7136 763200 0.3632

4、议案名称：关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1260889034 99.2086 9307936 0.7323 750200 0.0591

5、议案名称：关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1260276234 99.1603 9960636 0.7837 710300 0.0560

6、议案名称：关于2026年度授信计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1260829845 99.2039 9338425 0.7347 778900 0.0614

7、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1248879715 98.2637 21373855 1.6817 693600 0.0546

8、议案名称：关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 197239631 93.8313 12259734 5.8322 707200 0.3365

9、议案名称：关于修订《同方股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259512506 99.1003 10667964 0.8393 766700 0.0604

10、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259368906 99.0890 11357564 0.8936 220700 0.0174

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01关于选举董1424377371112.0721是

事韩泳江的议案

11.02关于选举董116042022391.3035是

事李成富的议案

11.03关于选举董116002901391.2727是

事吕希强的议案

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01关于选举独1423862179112.0315是

立董事刘俊勇的议案

12.02关于选举独116064702991.3214是

立董事魏龙的议案

12.03关于选举独116051487891.3110是

立董事李舟军的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于2025年度

19953492994.923299084364.71367632000.3632日常关联交易执行情况以及

2026年度日常

关联交易预计的议案

4关于2025年度

利润分配的预20014842995.215193079364.42797502000.3570案

5关于聘任2026年度会计师事

19953562994.923599606364.73847103000.3381

务所及内控审计机构的议案

7关于2026年度

担保计划的议18813911089.50202137385510.16806936000.3300案

8关于拟与中核

财资管理有限

公司续签金融19723963193.8313122597345.83227072000.3365服务协议暨关联交易的议案

10关于2026年度

董事薪酬方案19862830194.4919113575645.40302207000.1051的议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01关于选举董事韩泳江的议案363636766172.9902是

11.02关于选举董事李成富的议案9967961847.4198是

11.03关于选举董事吕希强的议案9928840847.2337是

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01关于选举独立董事刘俊勇的议案363121574172.7451是

12.02关于选举独立董事魏龙的议案9990642447.5277是

12.03关于选举独立董事李舟军的议案9977427347.4648是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均为普通议案，获得有效表决股份总数的1/2以上通过。议案3、8涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份1060740605股，已回避表决。

本次股东会听取了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京新渡律师事务所

律师：陈学军、刘嘉璐

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法

律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026年5月22日