证券代码：600100证券简称：同方股份公告编号：临2025-022

债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3同方股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1211838977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.1710

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事吕希强先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何骞女士、监事陈泰全先生因工作

原因未能出席；

3、董事会秘书张园园女士出席了本次会议；4、其他部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201984954 99.1868 9009363 0.7434 844660 0.0698

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201986461 99.1869 9043826 0.7462 808690 0.0669

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201998260 99.1879 9013127 0.7437 827590 0.0684

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201853760 99.1760 8936563 0.7374 1048654 0.0866

5、议案名称：2025年度经营计划

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201606560 99.1556 9120427 0.7526 1111990 0.0918

6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141180255 93.4359 8942541 5.9183 975576 0.6458

7、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1200440220 99.0593 10614967 0.8759 783790 0.0648

8、议案名称：关于同方股份申请2025至2026年度银行综合授信额度及授权

下属子公司使用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201531294 99.1494 9249643 0.7632 1058040 0.0874

9、议案名称：关于同方股份2025年度公司及下属公司相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1191116888 98.2900 19638848 1.6205 1083241 0.0895

10、议案名称：关于2025年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册30亿

元公募型中期票据的方案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201537594 99.1499 9221642 0.7609 1079741 0.0892

11、议案名称：公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1201892061 99.1791 8858076 0.7309 1088840 0.0900

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024年度14118025593.435989425415.91839755760.6458日常关联交易执行情况以及

2025年度日常

关联交易预计的议案

7关于2024年度13969961592.4560106149677.02527837900.5188

拟不进行利润分配的预案

9关于同方股份13037628386.28561963884812.997310832410.7171

2025年度公司

及下属公司相互提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过的议案10为特别决议议案，获得有效表决股份总数的2/3以上通过；议案1-9、11为普通议案，获得有效表决股份总数的1/2以上通过。

议案6涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份

1060740605股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所律师：许伟伟、王智玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法

律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议