股票代码：600100股票简称：同方股份公告编号：临2025-047

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数969

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）115674814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）5.0522

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事李成富先生、吕希强先生因工作原因未能列席；

2、董事会秘书张园园女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于同方股份有限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协

议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 109677833 94.8156 5782085 4.9985 214896 0.1859

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于同方股份有10967783394.815657820854.99852148960.1859

限公司与中核财务有限责任公司续签金融服务协

议（2026-2028年）暨构成关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过的议案1为普通议案，获得有效表决股份总数的1/2以上通过。议案1涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份

1060740605股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：张皆军、邓新杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年12月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书