明星电力:四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨2026年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2026-012

四川明星电力股份有限公司

关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》

暨2026年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议批准。

●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。

●与本关联交易有利害关系的关联董事陈峰、冷继伟、唐正胜、邝伟民回避了表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨2026年度日常关联交易预计金额的议案》，同意自2026年5月1日至2027年4月30日期间，中国电

1/5力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业

务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过1.50亿元，并且每日存款余额最高不超过1.52亿元。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、冷继伟、唐正胜、邝伟民按规定回避了表决，7名非关联董事全票同意。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票同意。

根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元关联交易类别关联人前次预计金额前次实际发生金额

在关联人的财务公司存款中国电财日均不超过0.50日均0.14前次金融业务服务关联交易有效期限为2025年5月1日至2026年4月30日。截至本公告披露日，公司在中国电财的实际存款余额为50361588.47元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元占同类业务前次实际发生占同类业务比例关联交易类别关联人本次预计金额比例（%）金额（%）在关联人的财

中国电财日均不超过1.5018.75日均0.141.61务公司存款

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：中国电力财务有限公司

2/5企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

法定代表人：曹培东

注册资本：320亿元人民币

金融许可证机构编码：L0006H111000001

统一社会信用代码：91110000100015525K经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。

主要财务数据：中国电财2025年12月31日，资产总额2586.81亿元，负债总额2080.17亿元，净资产506.63亿元；2025年度实现营业收入55.12亿元，利润总额32.45亿元，净利润24.20亿元。（以上数据为中国电财财务快报数据，未经审计。）

（二）关联关系

国网四川省电力公司系公司控股股东，持有公司20.07%的股权，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析中国电财作为一家经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监

3/5督管理委员会）监管的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约能力良好，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

2026年5月1日至2027年4月30日期间，中国电财为公司提

供以下金融业务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）办理财务

顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过1.50亿元，并且每日存款余额最高不超过1.52亿元。

（二）定价原则与定价依据

1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网