四川明星电力股份有限公司

董事2026年度薪酬方案

结合四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会下达给

经营层的2026年主要工作目标和任务，特制定2026年度董事薪酬方案。

一、适用对象

非独立董事（股东代表董事、职工代表董事）、独立董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）独立董事

独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年8万元（含税）。

（二）非独立董事

1.在公司任职的非独立董事（含兼任高级管理人员的董事）按照

其所任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

基本年薪按月全额发放；绩效年薪按月预发，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会及股东会批准，且于年度报告披露后，方可结算。其中，绩效年薪30%实行延期支付，延期期限为3年。同时在2026年度兑现2025年度绩效年薪延期支付部分的10%。

2.不在公司担任其他任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

四、其他说明

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

1/2（二）公司董事违反忠实义务给公司造成损失，或者有违法违规

行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分追回。

（三）上述董事薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和公司

《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

（五）本方案由公司董事会审议通过后，提交股东会审议。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026年5月26日