明星电力:四川明星电力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2025-037

四川明星电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月30日

（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大

道579号，公司本部3号楼502会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数707

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180692605

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%32.9813）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决

1/5方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士，独立董事唐国琼女士、吴越先生，以电子通信方式参加会议；

2.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.议案名称：《关于预计2026年度及2027年1—6月购电日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69658372 98.4930 892796 1.2623 172973 0.2447

股东会同意公司预计的2026年度及2027年1—6月日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力。其中，2026年度购买电力53.00亿千瓦时，预计金额211061.95万元（不含税、基金和附加）；2027年1—6月购买电力25.00亿千瓦时，预计金额99557.52万元（不含税、基金和附加）。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数109968464股全部回避了表决。

2.议案名称：《关于2025年前三季度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

2/5同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178217461 98.6301 2355171 1.3034 119973 0.0665股东会同意公司2025年前三季度利润分配预案。母公司2025年前三季度期末累计可供股东分配的利润为1649422211.47元（未经审计）。本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。

截至2025年9月30日，公司总股本547862471股，以此计算合计派发现金红利21914498.84元（含税）。本次现金分红占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为

12.31%。公司2025年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3.议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179767661 99.4881 784171 0.4339 140773 0.0780

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数比例（%）票数（）（%）

持股5%以上普1409173821000000通股股东