证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2026-010

四川明星电力股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事均出席本次董事会会议。

*无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

*本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二次

会议于2026年3月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年3月14日以电子邮件等电子通信的方式向董

事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1/8（一）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞已按规定回避了表决。

董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存

2/8在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于2026年度投资方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及全资子公司2026年度实施基本建设、技术改造等项目，预计总投资43880.57万元，其中：电网及产业基建等投资12443.30万元，电源及电网技改等投资21224.43万元，固定资产零购6140.98万元，营销投入2012.33万元，信息化投入2059.53万元。

2026年度投资方案为全年总计划，已包含经第十二届董事会第二十

六次会议审议批准的2026年项目投资预安排16224.02万元。

董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG委员会审议并获全票同意。

（七）审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司2025年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本547862471股，以此计算合计拟派发现金红利38350372.97元（含税）。

本年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利）总额

3/860264871.81元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利

润比例为32.73%。公司2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-011）。

（八）审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于确认固定资产盘亏损失的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

为提高会计信息的真实性和可靠性，董事会同意公司根据《企业会计准则》相关规定，对公司及全资子公司盘亏的固定资产进行核销处理，确认固定资产盘亏损失214.70万元。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

（十）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨2026年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4/8董事会同意自2026年5月1日至2027年4月30日期间，中国电力

财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过1.50亿元，并且每日存款余额最高不超过1.52亿元。

中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为

公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、冷继伟、唐正胜、邝伟民按规定回避了表决。

董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议并获全票同意。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨2026年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5 / 8详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

董事会授权董事长签署本报告。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

（十五）审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《内部审计工作管理办法》部分条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度

6/8履行监督职责情况报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事陈峰、何浩、向道泉按规定回避了表决。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。

其中，董事（含兼任高级管理人员的董事）薪酬，尚需提交公司股东会审议批准。

（十八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导班子成员及相关责任

主体购买责任险，保险期限12个月，保费支出不超过15.00万元。

公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决。本议案将直接提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权经营层办理责任险投保相关事宜。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

董事会薪酬与考核委员会全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。

7/8详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-013）。

（十九）审议通过了《关于修订<高级管理人员管理办法>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《高级管理人员管理办法》部分条款进行修订。

（二十）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG委员会审议并获全票同意。

详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

三、听取事项

本次董事会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事还将在2025年年度股东会上述职。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026年3月25日