证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2026-007

四川明星电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月10日

（二）股东会召开的地点：子公司遂宁宾馆3楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街28号）

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数534

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180772683

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%32.9959份总数的比例（）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1/6（五）公司董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员

的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女

士、石长清先生，以电子通信方式参加会议。

2.公司已当选的职工董事、董事候选人列席了会议。其中，董事

候选人唐正胜先生，以电子通信方式参加会议。

3.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.00议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》

1.01非独立董事候选人陈峰先生

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178441225 98.7102 1908556 1.0557 422902 0.2341

1.02非独立董事候选人何浩先生

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178404526 98.6899 1939255 1.0727 428902 0.2374

1.03非独立董事候选人冷继伟先生

审议结果：通过

2/6表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178420826 98.6989 1898555 1.0502 453302 0.2509

1.04非独立董事候选人唐正胜先生

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178433386 98.7059 1888255 1.0445 451042 0.2496

1.05非独立董事候选人邝伟民先生

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178424986 98.7012 1913655 1.0585 434042 0.2403

1.06非独立董事候选人黄英武女士

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178440385 98.7098 1897356 1.0495 434942 0.2407

股东会选举陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝

伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事。

上述非独立董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止（2026年2月10日至2029年2月9日）。

（二）累积投票议案表决情况2.00议案名称：《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》

3/6得票数占出

议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

2.01独立董事候选人唐国琼女士17450638296.5336是

2.02独立董事候选人吴越先生17449671296.5282是

2.03独立董事候选人盛毅先生17453781096.5509是

2.04独立董事候选人余丽霞女士17449705496.5284是

股东会选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事。

余丽霞女士任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止（2026年2月10日至2029年2月9日）。

唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5月11日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其任期自本次股东会审议通过之日起至2027年5月10日止。

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数%票数）（）（%）关于董事会换届

1.00选举第十三届董------

事会非独立董事的议案

1.01非独立董事候选3752384394.150119085564.78874229021.0612

人陈峰先生

1.02非独立董事候选3748714494.058119392554.86574289021.0762

人何浩先生

1.03非独立董事候选3750344494.099018985554.76364533021.1374

人冷继伟先生

1.04非独立董事候选3751600494.130518882554.73774510421.1318

人唐正胜先生

1.05非独立董事候选3750760494.109419136554.80154340421.0891

人邝伟民先生

1.06非独立董事候选3752300394.148018973564.76064349421.0914

人黄英武女士

4/6关于董事会换届

2.00选举第十三届董------

事会独立董事的议案

2.01独立董事候选人3358900084.2773

唐国琼女士

2.02独立董事候选人3357933084.2531

吴越先生

2.03独立董事候选人3362042884.3562

盛毅先生

2.04独立董事候选人3357967284.2539

余丽霞女士

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：曹宇阳、代萌

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次

股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026年2月10日

5/6*上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书