证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2025-014

四川明星电力股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体监事均出席本次监事会会议。

*无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

*本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十七

次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年4月24日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出，4名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第一季度报告》

1/2表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2025年第一季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规

和中国证监会的各项规定；

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3.在发表本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了《关于投资建设龙凤110千伏输变电工程的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次投资有利于进一步优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，符合公司长远发展规划。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司监事会

2025年4月28日