证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：2026-017

福建省青山纸业股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十一届一次董事会会议于

2026年5月8日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室召开。经全体董事一致推荐，本次会议由董事林小河先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及

《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》经选举，林小河先生为公司第十一届董事会董事长，林新利先生为公司第十一届董事会副董事长。以上董事长、副董事长的任期与公司第十一届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。

表决结果：与会董事对上述董事长、副董事长人选进行了逐个表决，具体表决结果如下：

1.董事长林小河：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.副董事长林新利：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事长、副董事长简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

（二）审议通过《关于聘任公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，会议综合考察了各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，分别选举

1以下董事为各专门委员会委员：

1.第十一届董事会战略委员会（7名）

主任委员：林小河

委员：林新利、余宗远、王嵘、潘其星、林燕榕、陈礼辉下设投资评审小组

组长：余宗远

副组长：余建明

业务牵头部门：公司规划发展部

2.第十一届董事会提名委员会（5名）

主任委员：陈礼辉

委员：冯玲、叶莲、林新利、余宗远

3.第十一届董事会审计委员会（5名）

主任委员：叶莲

委员：陈礼辉、冯玲、王嵘、林燕榕下设审计工作组

组长：叶莲

业务牵头部门：公司审计室

4.第十一届董事会薪酬与考核委员会（5名）

主任委员：冯玲

委员：陈礼辉、叶莲、王嵘、潘其星下设工作组

组长：冯玲

业务牵头部门：公司人力资源部以上各专门委员会成员的任期与相应的董事任期一致。

表决结果：与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.董事会战略委员会：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.董事会提名委员会：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.董事会审计委员会：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.董事会薪酬与考核委员会：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述董事简历详见2026年4月14日公司在上海证券交易所网站2(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，经董事长林小河先生提名，聘任潘其星先生为公司

第十一届董事会秘书，聘任徐慧镕女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：

1.董事会秘书潘其星：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.证券事务代表徐慧镕：同意9票，反对0票，弃权0票。

潘其星先生、徐慧镕女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所需的专业知识及工作经验。

董事会秘书、证券事务代表聘任具体情况及简历详见2026年5月9日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-019）及本公告

附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，经董事长林小河先生提名，聘任余宗远先生为公司总经理，其任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

总经理简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。其中聘任财务总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，经公司总经理余宗远先生提名，聘任林新利先生、余建明先生、梁明富先生为公司副总经理，余建明先生为公司财务总监，程欣先生为公司总工程师。以上高级管理人员的任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：

1.副总经理林新利：同意9票，反对0票，弃权0票。

32.副总经理余建明：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.副总经理梁明富：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.财务总监余建明：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.总工程师程欣：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上高级管理人员简历详见本公告附件《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》。

特此公告。

附件：《董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历》福建省青山纸业股份有限公司董事会

2026年5月9日

4附件：董事长、副董事长、董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员简历

1.林小河：男，1969年12月出生，中共党员，工程硕士（在职），高级工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理，福建省青山林业发展有限公司董事长兼总经理，福建海峡军民融合产业发展有限公司董事等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、董事长、技改总指挥。

2.林新利：男，1969年7月出生，中共党员，工商管理硕士（在职）。曾

任福建省轻纺（控股）有限责任公司规划发展部（法务部）总经理、福建省青山纸业股份有限公司副董事长等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事长。

3.余宗远：男，1971年11月出生，中共党员，大学本科（在职），工程师。

曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、总经理、常务副总经理、工会主席、福建省青山林业发展有限公司董事等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、技改常务副总指挥。

4.潘其星：男，1971年4月出生，中共党员，大学本科。曾任福建省青山

纸业股份有限公司党委委员、董事会秘书、总法律顾问兼法务部经理、首席合规官。现任福建省青山纸业股份有限公司党委副书记、职工董事、董事会秘书、总法律顾问兼法务部经理、首席合规官、工会主席，福建省青山林业发展有限公司董事长。

5.余建明：男，1973年8月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、财务总监，福建省青山林业发展有限公司董事、财务负责人。现任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

6.梁明富：男，1968年3月出生，中共党员，大学本科，工程师、经济师。

曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理，福建青铙山新材料有限公司董事长，广州青纸包装材料有限公司执行董事。现任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理。

7.程欣：男，1972年9月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾

任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、总工程师。现任福建省青山纸业股份

5有限公司党委委员、总工程师。

8.徐慧镕：女，1998年1月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福建省青

山纸业股份有限公司证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

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