证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：2026-016

福建省青山纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1042

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）607007733

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.0886

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相

关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人，独立董事陈礼辉、冯玲、叶莲列席。2、董事会秘书列席本次会议；财务总监余列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605227526 99.7067 1568907 0.2585 211300 0.0348

2、议案名称：独立董事2025年度述职报告（陈礼辉）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605255126 99.7113 1437207 0.2368 315400 0.0520

3、议案名称：独立董事2025年度述职报告（冯玲）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605251626 99.7107 1433007 0.2361 323100 0.0532

4、议案名称：独立董事2025年度述职报告（陈亚东）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 605254426 99.7112 1432307 0.2360 321000 0.0529

5、议案名称：独立董事2025年度述职报告（叶莲）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605249026 99.7103 1433307 0.2361 325400 0.0536

6、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605243026 99.7093 1444207 0.2379 320500 0.0528

7、议案名称：2025年年度利润分配及2026年中期现金分红计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605009425 99.6708 1561708 0.2573 436600 0.0719

8、议案名称：关于2026年向各银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605126726 99.6901 1569007 0.2585 312000 0.05149、议案名称：关于提请股东会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 605224335 99.7062 1463398 0.2411 320000 0.0527

10、议案名称：关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 602934735 99.6826 1451108 0.2399 468690 0.0775

11、议案名称：关于独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 604956705 99.6621 1581938 0.2606 469090 0.0773

12、议案名称：关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 602552805 99.6993 1456528 0.2410 360800 0.0597

13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 596139035 98.2095 10553498 1.7386 315200 0.0519

14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 596015835 98.1892 10674498 1.7585 317400 0.0523

15、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 602440504 99.6807 1465338 0.2425 464291 0.0768

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

16.01林小河59689523098.3340是16.02余宗远59654928398.2770是

16.03林新利59655826698.2785是

16.04王嵘59674993298.3101是

16.05林燕榕59658842298.2835是

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选

17.01陈礼辉59667184998.2972是

17.02冯玲59665656698.2947是

17.03叶莲59656192898.2791是

（三）现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股529838122100.000000.00000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股53204102100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股2196720191.661715617086.51644366001.8219股东

其中:市值

50万以下

1189280490.53658065086.13974366003.3238

普通股股东市值50万

以上普通1007439793.02657552006.973500.0000股股东

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

72025年年度利润

72533156143660

分配及2026年中97.31882.09530.5859

7037080

期现金分红计划的议案13关于修订《公司章636631055331520

85.417414.15960.4230程》的议案3134980

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案13为特别决议事项，应当由出席股东会股东(包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案7、议案13需中小投资者单独计票。

3、本次股东会议案10、议案12、议案15为涉及关联股东回避表决的议案。

应回避表决的关联股东名称：议案10，股东即董事林小河先生、余宗远先生、

潘其星先生、林燕榕女士回避表决；议案12及议案15，股东即董事/高级管理

人员林小河先生、余宗远先生、潘其星先生、林燕榕女士、余建明先生回避表决。

4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、韩叙（二）律师见证结论意见：本次股东会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》（闽理非诉字〔2026〕第077号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2026年5月9日