证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2025-019

福建省青山纸业股份有限公司

十届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次董事会会

议于2025年4月21日发出通知，并于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》公司2025年第一季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议表决并以5票全票通过。

审计委员会认为：公司2025年第一季度会计报表如实反映了公司的财务状

况、经营成果及现金流量，公司第一季度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司2025年第一季度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2025年第一季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监

督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2025年第一季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2025年4月29日