证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：2025-055

福建省青山纸业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月12日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1901

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）652524481

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）29.1198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事林建平、余宗远、叶莲因事请假，其中叶莲为独立董事。

2、公司在任监事5人，出席2人，监事卓志贤、曹仕贵、唐敏因

事请假；

3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 647174378 99.1801 4441533 0.6807 908570 0.1392

2、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 646461318 99.0708 5077093 0.7781 986070 0.1511

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 637444488 97.6890 14223223 2.1797 856770 0.1313

4、议案名称：关于修订《董事会工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

A 股 637471488 97.6931 14180023 2.1731 872970 0.1338

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 637381738 97.6794 14252973 2.1843 889770 0.1364

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 637401638 97.6824 14323573 2.1951 799270 0.1225

7、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 647078168 99.1653 4648293 0.7124 798020 0.1223

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 647162808 99.1783 4558543 0.6986 803130 0.1231

9、议案名称：关于实施污水处理提标改造项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 647321478 99.2026 4412333 0.6762 790670 0.1212

(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

1关于修订7914193.667944415.25679085701.0754《公司章974533程》的议案

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会

股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。2、本次股东大会议案1需中小投资者单独计票。

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》（闽理非诉字〔2025〕第242号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2025年11月13日