证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2025-036

福建省青山纸业股份有限公司

十届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会会

议于2025年8月12日发出通知，2025年8月22日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》公司2025年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2025年半年度会计报表符合企业会计准则及

公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2025年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2025年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度报告具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2025-036（二）审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该事项在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，提交董事会。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2025年8月26日