证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：临2025-022

福建省青山纸业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数410

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）672418608

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.8421

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事余宗远、林燕榕因事请假；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事卓志贤因事请假；

3、董事会秘书出席本次会议，财务总监列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668847719 99.4689 3242599 0.4822 328290 0.0488

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668731069 99.4516 3186059 0.4738 501480 0.0746

3、议案名称：独立董事2024年度述职报告（冯玲）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668555802 99.4255 3344439 0.4974 518367 0.0771

4、议案名称：独立董事2024年度述职报告（陈亚东）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668555566 99.4255 3344439 0.4974 518603 0.07715、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（陈礼辉）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668487122 99.4153 3344439 0.4974 587047 0.0873

6、议案名称：独立董事2024年度述职报告（叶莲）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668486022 99.4152 3344439 0.4974 588147 0.0875

7、议案名称：独立董事2024年度述职报告（杨守杰离任）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668418436 99.4051 3370469 0.5012 629703 0.0936

8、议案名称：独立董事2024年度述职报告（阙友雄离任）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668418436 99.4051 3370469 0.5012 629703 0.0936

9、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668758269 99.4556 3064559 0.4558 595780 0.0886

10、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668635869 99.4374 3271199 0.4865 511540 0.0761

11、议案名称：2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668523269 99.4207 3350999 0.4984 544340 0.0810

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668717859 99.4496 3131669 0.4657 569080 0.0846

13、议案名称：关于2025年向各银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668453589 99.4103 3378839 0.5025 586180 0.0872

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业

务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 668476739 99.4138 3346889 0.4977 594980 0.0885

15、议案名称：关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 657756573 98.0438 12572039 1.8740 551996 0.0823

16、议案名称：关于独立董事2024年度津贴及2025年度津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 659398083 98.0636 12408029 1.8453 612496 0.0911

17、议案名称：关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 659295673 98.0484 12570339 1.8694 552596 0.0822

18、议案名称：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 664992663 99.3273 3941149 0.5887 562796 0.0841

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东594077104100.000000.00000000.0000

持股1%-5%

普通股股东53204102100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2124206384.5038335099913.33075443402.1655

其中:市值

50万以下普

通股股东1128397381.6903198479914.36895443403.9407市值50万以上普通股股

东995809087.9357136620012.064300.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

112024年年度利715294.835133504.443154430.7217

润分配方案的416599940议案

12关于续聘会计717195.093131314.152356900.7546

师事务所的议875566980

案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股

东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案11、议案12需中小投资者单独计票。

3、本次股东大会议案15、议案18为涉及关联股东回避表决的议案，应回

避表决的关联股东名称：（1）议案15，股东即董事林小河先生、余宗远先生、

叶宇先生、林燕榕女士应回避表决；（2）议案18，股东即董事及高管人员林小

河先生、余宗远先生、叶宇先生、林燕榕女士、潘其星先生、余建明先生、梁明

富先生、程欣先生应回避表决。

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》（闽理非诉字〔2025〕第077号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2025年5月10日