青山纸业:福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

关于福建省青山纸业股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书福建至理律师事务所

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邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com

1福建至理律师事务所

关于福建省青山纸业股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

闽理非诉字〔2026〕第077号

致：福建省青山纸业股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、韩叙律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等有关法律、法规、规范性文

件以及《福建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第十届董事会第二十九次会议决议及公告、《关于召开2025年年度股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实

性、完整性和有效性负责。

3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续

2时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等资料，其真实性、有效性应

当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。

4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视

为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本

次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

公司第十届董事会第二十九次会议于2026年4月10日作出了关于召开本次

会议的决议，公司董事会于2026年4月14日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站等媒体上刊登了《关于召开

2025年年度股东会的通知》。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月8日下午在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公

司会议室召开，由公司董事长林小河先生主持。公司股东通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所交

易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、

39:30-11:30和13:00-15:00；(2)通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时

间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席会议人员的资格

(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

(二)关于出席本次会议人员的资格

1.出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共

1042人，代表股份607007733股，占公司股份总数（2240826747股）的比

例为27.0886%。其中：(1)出席现场会议的股东共13人，代表股份431150124股，占公司股份总数的比例为19.2407%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共

1029人，代表股份175857609股，占公司股份总数的比例为7.8479%。以上通

过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以

下议案：

4(一)审议批准《2025年度董事会工作报告》，表决结果为：同意605227526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7067%；反对1568907股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2585%；弃权211300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0348%。

(二)审议通过《独立董事2025年度述职报告（陈礼辉）》，表决结果为：

同意605255126股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7113%；反对1437207股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2368%；弃权

315400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0520%。

(三)审议通过《独立董事2025年度述职报告（冯玲）》，表决结果为：同意

605251626股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7107%；反对

1433007股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2361%；弃权323100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0532%。

(四)审议通过《独立董事2025年度述职报告（陈亚东）》，表决结果为：

同意605254426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7112%；反对1432307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2360%；弃权

321000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0529%。

(五)审议通过《独立董事2025年度述职报告（叶莲）》，表决结果为：同

意605249026股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7103%；反对

1433307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2361%；弃权325400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0536%。

(六)审议通过《2025年年度报告全文及摘要》，表决结果为：同意

605243026股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7093%；反对

1444207股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2379%；弃权320500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0528%。

5(七)审议批准《2025年年度利润分配及2026年中期现金分红计划的议案》，

表决结果为：同意605009425股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.6708%；反对1561708股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2573%；

弃权436600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0719%。

(八)审议通过《关于2026年向各银行申请综合授信额度的议案》，表决结

果为：同意605126726股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6901%；

反对1569007股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2585%；弃权

312000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0514%。

(九)审议通过《关于提请股东会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案》，表决结果为：同意605224335股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7062%；反对1463398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2411%；弃权320000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0527%。

(十)在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果为：同意602934735股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.6826%；反对1451108股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2399%；弃权468690股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0775%。

(十一)审议通过《关于独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》，表决结果为：同意604956705股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6621%；反对1581938股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2606%；弃权469090股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0773%。

(十二)在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》，表决结果为：同意602552805股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.6993%；反对1456528股，占出席会议非

6关联股东所持有表决权股份总数的0.2410%；弃权360800股，占出席会议非关

联股东所持有表决权股份总数的0.0597%。

(十三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意

596139035股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.2095%；反对

10553498股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7386%；弃权315200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0519%。

(十四)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同

意596015835股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1892%；反对

10674498股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7585%；弃权317400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0523%。

(十五)在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意602440504股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.6807%；反对1465338股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2425%；弃权464291股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0768%。

(十六)审议通过《关于选举董事的议案》，本次会议采取累积投票制选举林

小河先生、余宗远先生、林新利先生、王嵘先生、林燕榕女士为公司第十一届董

事会非独立董事，表决结果分别为：

1.林小河先生，获得表决票596895230股，占出席会议股东所持表决权的

98.3340%；

2.余宗远先生，获得表决票596549283股，占出席会议股东所持表决权的

98.2770%；

3.林新利先生，获得表决票596558266股，占出席会议股东所持表决权的

98.2785%；

4.王嵘先生，获得表决票596749932股，占出席会议股东所持表决权的

98.3101%；

75.林燕榕女士，获得表决票596588422股，占出席会议股东所持表决权的