证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：2026-013

福建省青山纸业股份有限公司

十届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届三十次董事会会议于

2026年4月21日发出通知，2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参

加董事11人，实际参加董事11人，高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》公司2026年第一季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2026年第一季度报告会计报表符合企业会计

准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2026年第一季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监

督管理委员会和上海证券交易所（以下简称上交所）的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证

2026年第一季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。2026年第一季度报告具体内容详见 2026 年 4 月 30 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省

1青山纸业股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，就2025年度提质增效重回报情况予以总结，并制定2026年度行动方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该方案具体内容详见2026年 4 月 30 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2026年4月30日

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