证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：2026-033

福建省青山纸业股份有限公司

十一届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十一届三次董事会会议于

2026年8月14日发出通知，2026年8月21日以通讯方式召开。本次会议应参

加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林小河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半年度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2026年半年度报告会计报表符合企业会计准

则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2026年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督

管理委员会和上海证券交易所（以下简称上交所）的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证

2026年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2026年半年度报告具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青1山纸业股份有限公司2026年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该事项在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2026年半

年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况具体内容详见2026年8月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建省青山纸业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于漳州水仙拟增资建瓯水仙的议案》

该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

为抓住中药产业高质量发展机遇，落实药业战略发展规划，更好实现国有资产保值增值，同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司（以下简称漳州水仙）拟以现金方式增资其控股子公司水仙药业（建瓯）股份有限公司（以下简称建瓯水仙），增资资金将用于优化建瓯水仙的企业资本结构、保障重点项目实施等。

出资方式及安排：建瓯水仙全体股东以现金方式进行同比例增资，漳州水仙按持股90%出资7200万元；建瓯实业集团有限公司按持股10%出资800万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会工作规则>的议案》

2表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本制度尚需提交公司股东会审议，修订后完整版制度详见 2026 年 8 月 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会工作规则（2026年8月修订）》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2026年8月25日

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