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上汽集团:上汽集团八届十四次董事会会议决议公告

公告原文类别 2023-05-27 查看全文

证券代码:600104证券简称:上汽集团公告编号:临2023-023

上海汽车集团股份有限公司

八届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于

2023年5月18日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议

于2023年5月25日采用通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议表决通过了如下决议:

1、关于上海汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司由分公司

新设为子公司的议案;

同意上海汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司由分公司新

设为全资子公司上汽动力科技郑州有限公司(暂定名,以市场监督管理局核准的名称为准);上汽动力科技郑州有限公司成立后,对上海汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司予以注销,并相应变更公司组织架构;同时授权公司经营管理层具体办理相关手续。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

2、关于追加投资清陶(昆山)能源发展股份有限公司暨关联交易的议案。

同意通过战略专项基金上汽(常州)创新发展投资基金有限公司

下设的嘉兴创颀创业投资合伙企业(有限合伙)与新能源专项基金嘉

兴颀骏一号股权投资合伙企业(有限合伙)向清陶(昆山)能源发展股

份有限公司追加投资合计不超过人民币27亿元,并授权公司经营管理层具体办理相关手续。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于追加投资清陶(昆山)能源发展股份有限公司暨关联交易的公告》(临2023-025)。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

1特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2023年5月27日

2

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