证券代码：600104证券简称：上汽集团公告编号：临2024－012

上海汽车集团股份有限公司

八届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于

2024年3月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议

于2024年3月28日在上海市威海路489号上汽大厦会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到监事4人，实际出席会议监事4人，会议由监事会召集人张小龙主持。

经与会监事逐项审议表决通过了如下决议：

1、2023年度监事会工作报告；

（同意4票，反对0票，弃权0票）

2、关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（同意4票，反对0票，弃权0票）

3、公司2023年年度报告及摘要；

（同意4票，反对0票，弃权0票）

4、公司2023年度利润分配预案；

监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行等情况。

（同意4票，反对0票，弃权0票）

5、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案；

1（同意4票，反对0票，弃权0票）

6、关于《公司 2023 年度 ESG可持续发展报告》的议案;（同意4票，反对0票，弃权0票）

7、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案；

监事会认为，公司对2024年度日常关联交易金额的预计，基于公司生产经营发展需要，遵循公平合理原则；该议案事先已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交董事会审议；董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定，未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意4票，反对0票，弃权0票）

8、关于预计2024年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关

联方日常关联交易金额的议案；

监事会认为，上海汽车集团财务有限责任公司对2024年度与公司关联方日常关联交易金额的预计，基于经营发展需要，遵循公平合理的原则；该议案事先已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交董事会审议；董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定，未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意4票，反对0票，弃权0票）

9、关于终止所属子公司分拆至科创板上市的议案。

（同意4票，反对0票，弃权0票）上述1、3、4、7、8项议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司监事会

2024年3月30日

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