证券代码：600104证券简称：上汽集团公告编号：临2026－022

上海汽车集团股份有限公司

九届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于

2026年4月17日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议

于2026年4月29日采用通讯方式召开应参加会议董事8人，实际收到8名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议表决通过了如下决议：

1、关于公司会计政策变更的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

2、2026年第一季度报告

本报告财务信息事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

3、关于组建备用银团的议案

为助力公司“十五五”时期深化改革、转型升级提供资金保障，同意公司继续组建新一期银团，本次银团规模拟定为260亿元人民币的信用贷款额度，包括上海汽车集团股份有限公司母银团150亿元额度、上海汽车国际商贸有限公司子银团60亿元额度、上汽大通汽车

有限公司子银团30亿元额度、上汽安吉物流股份有限公司子银团20

亿元额度，期限为5年。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议，同意提交董事会审议。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

4、关于合资设立奥迪（上海）科技有限公司的议案

1为发挥合作方研发资源优势，提升 AUDI 品牌车型的产品竞争力，

并进一步加强公司在高端豪华汽车领域的研发和创新能力，同意公司与奥迪股份公司（以下简称奥迪）和大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称大众中国）合资设立奥迪（上海）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本69400万元人民币，其中，公司认缴出资34006万元人民币，持股49%；奥迪认缴出资28454万元人民币，持股41%；大众中国认缴出资6940万元人民币，持股10%。同时，董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

5、关于召开公司2025年年度股东会的议案详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026－024）。

（同意8票，反对0票，弃权0票）特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

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