上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会上海汽车集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会资料

2025年12月30日

1上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

上海汽车集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员事先办理参会登记手续，准时参加会议。股东会正式开始后，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

的股份总数之前，终止现场参会登记。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。

二、股东（或授权代表）出席会议，依法享有发言权、质询

权、表决权等各项权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，请在会议正式开始前10分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请单，经秘书处许可，方可发言。每一股东发言时间一般不超过5分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议

案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计现场表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。在股东会召开过程中，对于干扰会议秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议秘书处有权采取必要措施加以制止。

四、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员

2上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

五、股东会表决采用记名投票表决，公司通过上海证券交易

所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

六、本次股东会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司股东会秘书处

2025年12月30日

3上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

授权委托书

上海汽车集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年

12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于预计2026年上半年日常关联交易金额的议案

关于预计2026年上半年上海汽车集团财务有限责

2

任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案关于预计2026年上半年在招商银行开展存贷款等

3

业务暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

4上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向

中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

5上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

上海汽车集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

投票方式：现场投票和网络投票相结合

主要议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布股东参会情况

二、通过总监票人、监票人名单

三、审议下列议案

1、《关于预计2026年上半年日常关联交易金额的议案》；

2、《关于预计2026年上半年上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案》；

3、《关于预计2026年上半年在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》。

四、投票表决

五、股东交流

六、宣布表决结果

七、律师发表见证意见

6上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

上海汽车集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议材料之一

关于预计2026年上半年日常关联交易金额的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会

审议批准，公司与关联方签订了《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《房屋土地及车辆租赁框架协议》《金融服务框架协议》四类日常关联交易框架协议，协议的有效期为三年，至公司

2025年年度股东会批准新的协议之日止。

结合2025年日常关联交易已发生金额，基于对2026年宏观经济以及汽车市场的预测、公司业务发展需要，并考虑公司关联方业务发展等情况，根据《关联交易管理制度》的规定，在四类日常关联交易框架协议项下，公司预计与各关联方2026年上半年日常关联交易如下：

1、上海汽车工业（集团）有限公司及相关企业

《商品供应框架协议》2026年1-6月预计金额（万元）上汽集团及其下属企业向关联方供应商品500000关联方向上汽集团及其下属企业供应商品250000合计750000

《综合服务框架协议》2026年1-6月预计金额（万元）上汽集团及其下属企业向关联方供应服务100000关联方向上汽集团及其下属企业供应服务30000合计130000

《房屋土地及车辆租赁框架协议》2026年1-6月预计金额（万元）上汽集团及其下属企业向关联方支付租金10000关联方向上汽集团及其下属企业支付租金20000合计30000

7上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

《金融服务框架协议》

2026年1-6月预计金额（万元）（不含上汽财务公司）合计350000

2、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

《综合服务框架协议》2026年1-6月预计金额（万元）

上汽集团及其下属企业向关联方供应服务-关联方向上汽集团及其下属企业供应服务50000合计50000

3、上海捷能智电新能源科技有限公司

《商品供应框架协议》2026年1-6月预计金额（万元）上汽集团及其下属企业向关联方供应商品3000

关联方向上汽集团及其下属企业供应商品-合计3000

《综合服务框架协议》2026年1-6月预计金额（万元）上汽集团及其下属企业向关联方供应服务200关联方向上汽集团及其下属企业供应服务100合计300

4、瑞浦兰钧能源股份有限公司

《商品供应框架协议》2026年1-6月预计金额（万元）

上汽集团及其下属企业向关联方供应商品-关联方向上汽集团及其下属企业供应商品200000合计200000上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《房屋土地及车辆租赁框架协议》《金融服务框架协议》四类框架协议所作出的约定和承诺，主要为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；

8上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方市场价的，参考与独立

第三方发生的非关联交易价确定；没有政府定价或指导价、市场

价及非关联交易价的，采用成本加合理利润价定价；提供金融服务的定价按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用。

上述预计金额获得公司股东会通过后，将作为四类日常关联交易框架协议的附件，股东会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审批。

因本议案涉及与控股股东等关联方企业之间的关联交易，相关关联股东在本议案表决时应履行回避义务，由其余非关联股东对本项议案予以表决。

以上议案请股东会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2025年12月30日

9上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

附件：上汽集团2026年上半年关联方清单（根据上海证券交易所现行有效的《股票上市规则》的相关规定确定）

控股股东：上海汽车工业（集团）有限公司（以下简称上汽总公司）

控股股东相关企业：

关联方名称与本集团关系上海汽车工业开发发展有限公司上汽总公司之子公司上海汽车工业物业有限公司上汽总公司之子公司上海尚凯房地产开发有限公司上汽总公司之子公司上海汽车电器总厂有限公司上汽总公司之子公司上海内燃机研究所有限责任公司上汽总公司之子公司

常州赛可移动出行投资合伙企业（有限合伙）上汽总公司之子公司

享道出行（上海）科技股份有限公司上汽总公司之子公司上海启元人力资源咨询有限公司上汽总公司之子公司上海汽车工业房地产开发有限公司上汽总公司之子公司深圳市上汽南方实业有限公司上汽总公司之子公司海宁市中晶置业有限公司上汽总公司之子公司苏州天地华宇物流有限公司上汽总公司之子公司上海安吉快运有限公司上汽总公司之子公司上海华振运输有限公司上汽总公司之子公司浙江华宇物流有限公司上汽总公司之子公司武汉三江华宇物流有限公司上汽总公司之子公司广州万隆华江物流有限公司上汽总公司之子公司安吉汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司苏州享道汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司无锡享道汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司郑州上汽新能源出租汽车有限公司上汽总公司之子公司北京赛可出行科技服务有限公司上汽总公司之子公司海口赛可出行科技服务有限公司上汽总公司之子公司福州赛可出行科技服务有限公司上汽总公司之子公司厦门赛可出行科技服务有限公司上汽总公司之子公司泉州赛可出行科技服务有限公司上汽总公司之子公司大连赛可科技服务有限公司上汽总公司之子公司上海睿创汽车销售有限公司上汽总公司之子公司

溧阳爱为途篝股权投资合伙企业（有限合伙）上汽总公司之子公司房车生活家科技有限公司上汽总公司之子公司

房车生活家(上海)国际旅行社有限公司上汽总公司之子公司

房车生活家(福建)出行服务有限公司上汽总公司之子公司

房车生活家(海南)出行科技有限公司上汽总公司之子公司

10上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

上海爱为途篝汽车租赁服务有限公司上汽总公司之子公司上海利阳露营运动俱乐部有限公司上汽总公司之子公司溧阳爱为途篝车辆服务有限公司上汽总公司之子公司上海赛可智慧交通科技有限公司上汽总公司之子公司上海汽车工业有限公司上汽总公司之子公司上海汽车工业环保工程有限公司上汽总公司之子公司上海尚发房地产发展有限公司上汽总公司之子公司上海开弘投资管理有限公司上汽总公司之子公司上海上汽房屋置换有限公司上汽总公司之子公司上海阔步实业有限公司上汽总公司之子公司上海汇众汽车制造公司上汽总公司之子公司

嘉兴颀晟投资合伙企业(有限合伙)上汽总公司之子公司

安吉华宇物流科技（上海）有限公司上汽总公司之子公司

世禾纳通（上海）实业有限公司上汽总公司之子公司江苏天地华宇物联科技有限公司上汽总公司之子公司

安心吉运物流科技（天津）有限公司上汽总公司之子公司

堆龙德庆通立商务服务中心(有限合伙)上汽总公司之子公司

上汽总公司之联营企业、

智能汽车创新发展平台（上海）有限公司上汽集团高管兼职公司

上海上汽芯程私募基金合伙企业（有限合伙）上汽总公司之子公司

上汽总公司之参股企业、上海汽车芯片工程中心有限公司上汽总公司董事兼职公司

上汽总公司之联营企业、上海沪豪汽车零部件有限公司上汽总公司监事兼职公司环球车享汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享成都汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（苏州）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（广州）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（海口）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（金华）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（青岛）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（重庆）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享合肥汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享嘉兴汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享镇江汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享郑州汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享黄山汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享汽车租赁南通有限公司上汽总公司之子公司上海挚极信息科技有限公司上汽总公司之子公司环球车享贵阳汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

11上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

环球车享（长沙）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（三亚）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（天津）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享武汉汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享池州汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享扬州汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享宁波汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（济宁）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（烟台）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（福州）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（太原）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（济南）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（杭州）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（福建）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（临沂）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司陕西赛可汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司环球车享溧阳汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司上海赛可汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

环球车享（厦门）汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司上海环行汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司大理赛可汽车租赁有限公司上汽总公司之子公司

赛可智能科技（上海）有限公司上汽总公司之子公司

上汽总公司之联营企业、上海随申行智慧交通科技有限公司上汽集团高管兼职公司

其他：

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司上汽集团高管兼职公司上汽集团之参股公司上海捷能智电新能源科技有限公司上汽集团高管兼职公司上汽集团之参股公司瑞浦兰钧能源股份有限公司上汽集团高管兼职公司上汽集团之参股公司招商银行股份有限公司上汽集团董事兼职公司

12上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

上海汽车集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议材料之二

关于预计2026年上半年上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议批准，公司子公司上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称上汽财务公司）与公司关联方签订了《金融服务框架协议》（以下简称协议）并开展相关业务，协议的有效期为三年，至公司

2025年年度股东会批准新的协议之日止。

基于2025年度相关金融服务业务已发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素后，公司预计2026年上半年上汽财务公司与公司关联方发生关联交易如下：

1、上海汽车工业（集团）有限公司及相关企业

2026年1-6月预

交易类别

计金额（万元）上汽总公司及相关企业在上汽财务公司存款利息30000

上汽总公司及相关企业在上汽财务公司贷款额度（含利息）210000上汽总公司及相关企业在上汽财务公司开展票据等其他金

10000

融业务额度

2、上海捷能智电新能源科技有限公司（以下简称捷能智电）

2026年1-6月预计

交易类别金额（万元）捷能智电在上汽财务公司存款利息5

上述预计金额获得公司股东会通过后，将作为协议的附件，股东会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审批。

13上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

因本议案涉及与控股股东等关联方企业之间的关联交易，相关关联股东在本议案表决时应履行回避义务，由其余非关联股东对本项议案予以表决。

以上议案请股东会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2025年12月30日

14上海汽车集团股份有限公司2025年第二次临时股东会

上海汽车集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议材料之三

关于预计2026年上半年在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案

各位股东：

因公司董事黄坚先生同时担任招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）非执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，招商银行为本公司关联法人。

公司及所属企业长期与招商银行存在金融业务合作，为了提高公司资金使用效率，并结合公司业务发展需要，公司2026年度将继续与招商银行保持合作关系。结合2025年日常关联交易已发生金额，2026年上半年公司及所属企业在招商银行开展存贷款等业务的关联交易预计具体情况如下：

业务类别2026年上半年预计额度

银行存款等业务（含利息）日存款余额不超过人民币120亿元

银行贷款等业务（含利息）敞口授信最高额不超过人民币450亿元公司在招商银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正

常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定。

因本议案涉及与董事兼职形成的关联方之间的关联交易，相关关联股东在本议案表决时应履行回避义务，由其余非关联股东对本项议案予以表决。

以上议案请股东会审议。

上海汽车集团股份有限公司

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