证券代码：600104证券简称：上汽集团公告编号：临2026-031

上海汽车集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日(二)股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4338

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8831499048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.3005

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为11495277504股，其中回购专用证券账户中有股份70388293股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为11424889211股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董

1事会依法召集。公司董事长王晓秋先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事陈乃蔚由于工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A 股 8713306675 98.6617 115678687 1.3098 2513686 0.0285

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A 股 8769184149 99.2944 59624203 0.6751 2690696 0.0305

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 8781513299 99.4340 47004152 0.5322 2981597 0.0338

4、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 8770381649 99.3080 57747713 0.6539 3369686 0.0381

5、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 8770783966 99.3125 57437396 0.6504 3277686 0.0371

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 8758989557 99.1790 70514034 0.7984 1995457 0.0226

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A 股 8764529603 99.2417 64902648 0.7349 2066797 0.0234

48、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 8704069334 98.5571 124552118 1.4103 2877596 0.0326

9、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计2026年下半年

和2027年上半年日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1343796693 89.1413 161031579 10.6821 2661497 0.1766

10、议案名称：关于财务公司与关联方续签《金融服务框架协议》

并预计2026年下半年和2027年上半年日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1356388587 89.9766 148590485 9.8568 2510697 0.1666

11、议案名称：关于预计2026年下半年和2027年上半年在招商银

行开展存贷款等业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A 股 8094547853 99.2943 54338438 0.6666 3192757 0.0391

12、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公

司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A 股 8768770873 99.2897 59497778 0.6737 3230397 0.0366

613、议案名称：关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服

务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A 股 8753171495 99.1131 64077315 0.7256 14250238 0.1613

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

32025年度利润分配预案77808402093.9636470041525.676429815970.3600

8关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

70064005584.611212455211815.041328775960.3475

财务审计机构及内控审计机构的议案

9关于续签日常关联交易框架协议

并预计2026年下半年和2027年上66437669380.232016103157919.446626614970.3214半年日常关联交易金额的议案10关于财务公司与关联方续签《金融服务框架协议》并预计2026年

67696858781.752614859048517.944225106970.3032

下半年和2027年上半年日常关联交易金额的议案

11关于预计2026年下半年和2027年上半年在招商银行开展存贷款77053857493.0524543384386.562131927570.3855等业务暨关联交易的议案

12关于上汽安吉物流股份有限公司

76534159492.4248594977787.185132303970.3901

为安吉航运有限公司提供担保的

7议案

13关于上汽大通汽车有限公司、上

汽大通汽车销售服务有限公司为

74974221690.5409640773157.7382142502381.7209

其全资销售子公司提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案和第10项议案回避表

决的关联股东为上海汽车工业（集团）有限公司；第11项议案回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

律师：赵晨、刘赛

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格与

召集人资格，以及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海汽车集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见书。

8特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

2026年6月27日

9