证券代码：600104证券简称：上汽集团公告编号：2025-027

上海汽车集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日9点30分召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

1采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年度独立董事述职报告√

42024年度利润分配预案√

52024年度财务决算报告√

62024年年度报告及摘要√27关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通√合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

8关于预计2025年度日常关联交易金额的议案√

9关于预计2025年度上海汽车集团财务有限责任√

公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

10关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有√

限公司提供担保的议案

11关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售√

服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案

12 关于上海汽车香港投资有限公司向 JSW MGI 提 √

供股东借款的议案

13关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案√

14关于2025年度对外捐赠额度的议案√

15关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应√

修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案

16关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理√制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》的议案

17关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订√

《公司章程》的议案累积投票议案

18.00关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事应选董事

（4）人

18.01非独立董事候选人：王晓秋√

18.02非独立董事候选人：贾健旭√

18.03非独立董事候选人：葛大维√

318.04非独立董事候选人：黄坚√

19.00关于公司董事会换届选举的议案-独立董事应选独立董

事（3）人

19.01独立董事候选人：陈乃蔚√

19.02独立董事候选人：孙铮√

19.03独立董事候选人：宋晓燕√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司八届董事会第二十八次、第二十九次和

八届监事会第二十次、第二十一次会议审议通过，详见公司于2025年4月30日、2025年5月31日在中国证券报、上海证券报和上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：15、17

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、15、

16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

4的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大

会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中

5投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600104上汽集团2025/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股

东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）

2、现场参会登记时间：2025年6月24日（周二）9：00—16：00

63、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

4、联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

5、为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。

六、其他事项

出席现场会议股东（或授权代表）食宿、交通费自理。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

*报备文件

7上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议

上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议

8附件1：授权委托书

授权委托书

上海汽车集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年度独立董事述职报告

42024年度利润分配预案

52024年度财务决算报告

62024年年度报告及摘要7关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

8关于预计2025年度日常关联交易金额的议案

9关于预计2025年度上海汽车集团财务有限责任公

司与公司关联方日常关联交易金额的议案

10关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限

公司提供担保的议案

11关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服

务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案

912 关于上海汽车香港投资有限公司向 JSW MGI 提供

股东借款的议案

13关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

14关于2025年度对外捐赠额度的议案

15关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修

订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案

16关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》的议案17关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案序号累积投票议案名称投票数

18.00关于公司董事会换届选举的议

案-非独立董事

18.01非独立董事候选人：王晓秋

18.02非独立董事候选人：贾健旭

18.03非独立董事候选人：葛大维

18.04非独立董事候选人：黄坚

19.00关于公司董事会换届选举的议

案-独立董事

19.01独立董事候选人：陈乃蔚

19.02独立董事候选人：孙铮

19.03独立董事候选人：宋晓燕

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

10委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

11附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

12某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。

他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议----

案

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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